Dossier Approfondito – Persona – C (Ditte Individuali)

Il servizio Dossier Approfondito Persona è previsto per offrire un rapporto puntuale e completo su un soggetto fisico (o ditta individuale) per valutazioni a più ampio spettro: recuperi di somme cospicue oppure valutazioni di collaborazioni per ruoli strategici.

Contenuti

• Residenza/Domicilio
• Stato civile/regime patrimoniale
• Contatti utili
• Possibili relazioni parentali
• Verifica posto di lavoro (con dettagli di verifica investigata)
• Verifica presenza di eventuale emolumento pensionistico
• Verifica di attività imprenditoriali o presenza quote:
• Cariche aziendali
• Partecipazioni
• Verifica capacità reddituale
• Referenze bancarie nazionali
• Dettaglio protesti e pregiudizievoli
• Visura catastale semplice con cointestatari
• Movimenti immobiliari
• Rilievo automezzi storico
• Rassegna stampa
• Verifica Antifrode e Antiriciclaggio – lista PEP
• Verifica pendenze nei confronti di terzi