Il Dossier Approfondito Persona offre un rapporto puntuale e completo su un soggetto fisico (o ditta individuale) per valutazioni a più ampio spettro, come recuperi di somme cospicue o valutazioni di collaborazioni per ruoli strategici.
Contenuti
- Residenza/Domicilio
- Stato civile/regime patrimoniale
- Contatti utili
- Possibili relazioni parentali
- Verifica posto di lavoro (con dettagli di verifica investigata)
- Verifica presenza di eventuale emolumento pensionistico
- Verifica di attività imprenditoriali o presenza quote:
- Cariche aziendali
- Partecipazioni
- Verifica capacità reddituale
- Referenze bancarie nazionali
- Dettaglio protesti e pregiudizievoli
- Visura catastale semplice con cointestatari
- Movimenti immobiliari
- Rilievo automezzi storico
- Rassegna stampa
- Verifica Antifrode e Antiriciclaggio – lista PEP
- Verifica pendenze nei confronti di terzi
