Dossier Approfondito – Impresa – B (Società di Persone)

Il Dossier Approfondito è un report destinato alla valutazione di società di persone con una panoramica completa della stessa.

Utile sia per valutazioni di acquisto, fusione e scissione, sia per verificarne la moralità, professionalità in un’ottica di eventuali frodi o truffe.

Contenuti

• Anagrafica
• Sintesi/Dati legali
• Esponenti/Azionisti
• Focus (commento redazionale analista)
• Attività/Registrazioni e Capitale Sociale
• Esponenti/Altre cariche aziendali
• Azionisti
• Sedi e Unità Locali/Dipendenti/Investimenti
• Cariche esponenti/Partecipazioni
• Negatività con dettaglio (protesti, pregiudizievoli da conservatoria e tribunale) – anche a nome di esponenti e soci (quota >25%)
• Struttura commerciale:
  • referenze bancarie nazionali
  • principali marchi e fornitori/competitor
  • dati marketing
• Dati finanziari per le tre ultime annualità; verifica reddituale.
• Verifica operatività aziendale
• Reperibilità legale rappresentante con annessi rumor e verifica moralità dello stesso
• Utilizzo CIGS
• Proprietà immobiliari/Elenco formalità da conservatoria
• Automezzi storico
• Rassegna stampa
• Verifica Antifrode e Antiriciclaggio
• Verifica pendenze nei confronti di terzi