Il Dossier Approfondito è un report destinato alla valutazione di società di persone con una panoramica completa della stessa.
È utile sia per valutazioni di acquisto, fusione e scissione, sia per verificarne la moralità, professionalità in un’ottica di eventuali frodi o truffe.
Contenuti
- Anagrafica
- Sintesi/Dati legali
- Esponenti/Azionisti
- Focus (commento redazionale analista)
- Attività/Registrazioni e Capitale Sociale
- Esponenti/Altre cariche aziendali
- Azionisti
- Sedi e Unità Locali/Dipendenti/Investimenti
- Cariche esponenti/Partecipazioni
- Negatività con dettaglio (protesti, pregiudizievoli da conservatoria e tribunale) – anche a nome di esponenti e soci (quota >25%)
- Struttura commerciale:
- referenze bancarie nazionali
- principali marchi e fornitori/competitor
- dati marketing
- Dati finanziari per le tre ultime annualità; verifica reddituale.
- Verifica operatività aziendale
- Reperibilità legale rappresentante con annessi rumor e verifica moralità dello stesso
- Utilizzo CIGS
- Proprietà immobiliari/Elenco formalità da conservatoria
- Automezzi storico
- Rassegna stampa
- Verifica Antifrode e Antiriciclaggio
- Verifica pendenze nei confronti di terzi
